AML

Laatst bijgewerkt: 2026

Inleiding

TG.Casino wordt geëxploiteerd door MIBS N.V., gevestigd aan de Zuikertuintjeweg Z/N (Zuikertuin Tower), Willemstad, Curaçao. Bedrijfsregistratienummer: 162031.

Doelstelling van het AML-beleid

Wij streven naar de hoogste graad van veiligheid voor al onze gebruikers. Om dit te waarborgen, hanteren wij een verificatieproces in drie stappen. Hiermee bevestigen wij de identiteit van onze klanten en zorgen wij ervoor dat gebruikte stortingsmethoden legitiem zijn. Dit vormt het kader voor onze strijd tegen het witwassen van geld. TG.Casino zet zich in voor strikte anti-witwasstandaarden (AML) conform de EU-richtlijnen. Wij eisen van ons management en onze medewerkers dat zij deze standaarden handhaven om te voorkomen dat onze diensten worden misbruikt voor criminele doeleinden.

Definitie van Witwassen

Witwassen omvat onder meer:

Het omzetten of overdragen van eigendommen (voornamelijk geld), wetende dat deze afkomstig zijn uit criminele activiteiten.
Het verbergen of verminken van de werkelijke aard, bron, locatie of eigendom van illegaal verkregen vermogen.
De verwerving of het gebruik van goederen waarvan men weet dat deze voortkomen uit criminele handelingen.

Het Verificatieproces (Drie Stappen)

Stap 1: Basisverificatie

Elke gebruiker die een uitbetaling wil aanvragen, moet Stap 1 voltooien. Dit is een formulier waarin de gebruiker de volgende gegevens verstrekt: voornaam, achternaam, geboortedatum, land van verblijf, geslacht en volledig adres.

Stap 2: Identiteitsverificatie (KYC)

Deze stap is verplicht voor elke gebruiker die meer dan €2.000 stort of een uitbetaling aanvraagt. De gebruiker moet een foto van een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) uploaden. Wij voeren een elektronische controle uit om de gegevens uit Stap 1 te vergelijken met het ID-bewijs. Indien nodig kan een officieel bewijs van verblijf (bijv. een energierekening niet ouder dan 3 maanden) worden opgevraagd.

Stap 3: Bron van Vermogen (Source of Wealth)

Deze stap is verplicht bij stortingen of uitbetalingen boven de $5.000. Gebruikers moeten aantonen wat de bron van hun vermogen is (bijv. inkomen uit werk, erfenis, verkoop van een bedrijf of investeringen). Het account kan worden bevroren totdat de legitimiteit van de fondsen is vastgesteld.

Risicobeheer en Regio's

TG.Casino categoriseert landen in drie risiconiveaus:

Laag Risico: Standaard driestapsverificatie zoals hierboven beschreven.
Gemiddeld Risico: Verificatie bij lagere drempelwaarden (bijv. Stap 2 bij $1.000 en Stap 3 bij $2.500).
Hoog Risico: Gebruikers uit hoog-risico regio's worden uitgesloten van onze diensten.

Doorlopende Monitoring

Wij maken gebruik van geavanceerde systemen en AI, ondersteund door AML-functionarissen, om ongebruikelijk gedrag te detecteren. Dit omvat:

Storten en direct opnemen zonder noemenswaardige spelactiviteit.
Pogingen om verschillende bankrekeningen te gebruiken voor stortingen en opnames.
Plotselinge veranderingen in nationaliteit of gedragspatronen.
Closed Loop Policy: Gebruikers moeten in de basis dezelfde methode gebruiken voor uitbetalingen als voor hun initiële storting.

Rapportage van Verdachte Transacties

Indien er aanwijzingen zijn van fraude of witwassen, zal TG.Casino dit onderzoeken. Indien nodig worden de relevante autoriteiten (zoals de FIU) ingelicht en kan de zakelijke relatie met de klant onmiddellijk worden beëindigd.

Gegevensbeveiliging en Bewaring

Gegevens voor identificatie worden tot ten minste tien jaar na het einde van de zakelijke relatie bewaard.
Alle gegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen (offline en online) conform de richtlijnen voor gegevensbescherming.
Gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is voor AML-doeleinden.

Contact

Voor vragen of klachten over ons AML- en KYC-beleid kunt u contact opnemen met: E-mail: support@tgcasinoapp.com